2020年12月30日下午，甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司在公司六樓會議室組織召開了2020年第四次臨時(shí)股東大會現(xiàn)場會議，本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了公司第四屆董事會和監(jiān)事會換屆選舉等相關(guān)議案。公司董事、監(jiān)事、非董事高級管理人員，第四屆董事會董事候選人、監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人及公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事出席了會議，北京德恒（蘭州）律師事務(wù)所列席本次會議。會議由公司董事長康海軍主持召開。

會議選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會成員，康海軍、李建軍、康永紅、張金德、元勤輝、劉宏海6人當(dāng)選為第四屆董事會非獨(dú)立董事；周侃仁、李宗義、羅臻3人當(dāng)選為第四屆董事會獨(dú)立董事。郭忠信、張佳偉2人當(dāng)選為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事；公司職工代表監(jiān)事楊俊萍、孫波、任一杰3人經(jīng)2020年12月25日公司職工代表大會會議選舉產(chǎn)生，與本次股東大會選舉產(chǎn)生的2名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會，任期為三年。

第四屆董事會成員

第四屆監(jiān)事會成員

隨后，新一屆董事會、監(jiān)事會召開了第四屆一次會議，分別選舉產(chǎn)生了第四屆董事會董事長、董事會下設(shè)各專業(yè)委員會委員及主任委員、監(jiān)事會主席、高級管理人員及證券事務(wù)代表�？岛＼姰�(dāng)選隴神戎發(fā)第四屆董事會董事長，郭忠信當(dāng)選第四屆監(jiān)事會主席；會議同意聘任康永紅擔(dān)任公司總經(jīng)理，元勤輝為公司副總經(jīng)理兼董事會秘書，張帆為公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，陳耀武為公司副總經(jīng)理兼總工程師，薛守兵為公司證券事務(wù)代表。

最后，新一屆董事長康海軍作了重要講話。康海軍董事長回顧了隴神戎發(fā)2002年成立以來歷經(jīng)艱辛的成長歷程，總結(jié)了企業(yè)2011年改制以后創(chuàng)新發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)以及當(dāng)前面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，希望新一屆董事會、經(jīng)理層團(tuán)隊(duì)面對百年未有之大變局，要不斷增強(qiáng)“四個意識”、堅(jiān)定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，堅(jiān)決把思想和行動統(tǒng)一到上級黨委的決策部署上來，進(jìn)一步深化認(rèn)識、堅(jiān)定信心，準(zhǔn)確識變、科學(xué)應(yīng)變、主動求變，破解市場銷售瓶頸，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績和改革發(fā)展各項(xiàng)工作再上新臺階，切實(shí)提高上市公司質(zhì)量，以良好的業(yè)績回饋股東、回報(bào)社會。一是切實(shí)提高政治站位和法治意識，不斷促進(jìn)上市公司規(guī)范運(yùn)作；二是強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，充分發(fā)揮國有企業(yè)政治優(yōu)勢，做到黨的建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營深度融合、相互促進(jìn)；三是提高戰(zhàn)略意識和創(chuàng)新意識，全面加強(qiáng)上市公司資本運(yùn)作和產(chǎn)業(yè)資源并購整合，提升企業(yè)經(jīng)營業(yè)績和競爭能力；四是勤勉盡責(zé)，依法履職，自覺接受股東的監(jiān)督，為公司規(guī)范運(yùn)作、持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展貢獻(xiàn)力量，促進(jìn)上市公司高質(zhì)量發(fā)展。

至此，隴神戎發(fā)第四屆董事會、監(jiān)事會換屆工作圓滿順利完成。公司將以本次董事會、監(jiān)事會換屆為契機(jī)，借著國家扶持中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展及甘肅省委省政府支持隴藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策機(jī)遇，依托集團(tuán)公司的平臺支持，繼續(xù)圍繞企業(yè)經(jīng)營發(fā)展主線和提高上市公司質(zhì)量為目標(biāo)，再創(chuàng)隴神戎發(fā)發(fā)展新輝煌，以良好的業(yè)績回報(bào)股東、回饋社會。