甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司2013年年度股東大會于2014年3月5日下午，在西北永新化工園區(qū)科研綜合樓九樓會議廳順利召開。公司法人股東、自然人共計46名股東代表及其委托代理人，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及保薦上市相關(guān)中介機(jī)構(gòu)人員等近60名代表參加了本次股東大會。
　　股東大會由公司董事長康海軍主持，會議分別聽取了公司董事、獨立董事、監(jiān)事會主席、財務(wù)總監(jiān)及董事會秘書所做的《2013年度董事會工作報告》、《獨立董事2013年度述職報告》、《2013年度監(jiān)事會工作報告》、《2013年度財務(wù)決算報告》、《2014年度財務(wù)預(yù)算方案》、《2013年度利潤分配預(yù)案》等13項議案的匯報。
　　與會股東在認(rèn)真聽取并審議了各項議案，就相關(guān)議案發(fā)表意見，隨后會議依法推選了計票人、監(jiān)票人，以現(xiàn)場書面投票表決方式對各項議案進(jìn)行表決，監(jiān)票人現(xiàn)場宣布了表決結(jié)果。本次股東大會13項議案均獲得與會股東有表決權(quán)6500萬股份的100%表決通過。甘肅正天合律師事務(wù)所張軍律師發(fā)表了專項法律意見，認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會做出的決議合法、有效。
　　最后，公司董事長康海軍結(jié)合中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)會及公司未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃，從做好技術(shù)研發(fā)、品牌塑造、項目建設(shè)、加強(qiáng)股東溝通互動等多個方面，提出了意見與建議，并期望在全體股東的大力支持及管理層、員工團(tuán)隊的團(tuán)結(jié)努力下，以良好的發(fā)展業(yè)績回報股東、回報社會。